尼加拉瓜控制家庭汇款 起价为500美元

从尼加拉瓜接收汇款$ 500的长度必须报经财务分析股(UAF)，根据规定丹尼尔·奥尔特加政府公布在官方日报，公报于本周四发布。

根据总统令，提供汇款收款服务的金融机构或非金融机构必须详细说明发行人及其受益人的姓名，无论是自然人还是法人，当金额等于或大于500美元时。根据该文件，上周二批准了这项行动。

根据该文件，如果受益人在国内或境外，该措施是有效的。

根据官方数据，尼加拉瓜2018年家庭汇款收入为1.51亿美元，占国内生产总值(GDP)的11.4%。

在2018年，美国经济继续列为汇款到尼加拉瓜的主要来源，占公司总汇款进入该国，其次是哥斯达黎加(19.7%)，西班牙(11.2%)和巴拿马的55% (5.2%)，根据中央银行的数据。

估计有640万居民的尼加拉瓜人口中约有20%生活在国外，主要是在美国和哥斯达黎加，估计其中一半是无证件的。

此外，执行机构还向提供资金转账服务的实体下令向UAF详细说明此类业务的发行人和接收人的姓名，金额为5,000美元，无论这些转账是国内还是国际。

此外，它还需要向UAF报告10万美元的房地产销售，从1,000美元购买赌场的奖金，购买10,000到5,000美元的新车和二手车。

“典当行必须发送在国家和国际层面做出的每个销售UAF报告，该项目没有被它们的主人，当他们到达获得一个月单独或小数，金额等于或超过3,000美元，“监管的另一点说。

控制权也包括在老虎机和赌桌以及商业机构中提供的其他支付游戏所产生的利润中，“以便可以确定其日常现金流”。

根据这些信息，所有有义务的各方将致力于直接向UAF报告有关运营的敏感信息。

他们有义务每月向UAF报告：银行，小额贷款人，货币兑换处，典当行，汇款机构，赌场，赌场，新旧车辆经销商，房地产经纪人和证券，资产和资产转让服务提供者。

UAF是通过“金融分析单位法”和“反洗钱法”，“资助恐怖主义融资”和“大规模毁灭性武器扩散筹资”建立的。

这项措施是在尼加拉瓜经历了一年的社会政治危机之中，导致数百人死亡，数千人流亡，经济衰退，去年萎缩了3.8%。

尼加拉瓜正在遭受已经离开325死自2018年4月一场严重的危机，根据美洲人权委员会(CIDH)，虽然有些团体达568人死亡，而执行只能识别199和谴责企图政变。

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